Archivio mensile:novembre 2017

Le investigazioni patrimoniali

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Le investigazioni patrimoniali per recupero crediti sono un ottimo strumento informativo volto a ricercare e ad individuare tutti i beni, sia mobili che immobili, utilmente aggredibili, intestati ad una persona debitrice, sia essa persona fisica o persona giuridica. Queste investigazioni sono in grado di evidenziare le risorse nascoste sia in Italia che all’estero. Lo strumento informativo delle indagini patrimoniali è tanto utile al creditore quanto più dettagliati e corrispondenti al vero sono i contenuti delle informazioni per recupero crediti.

Gli investigatori espletano un’approfondita ricerca dei collegamenti finanziari, tracciatura e mappatura di fondi, ricerca di attività occulte e l’analisi dei trasferimenti fraudolenti. Le investigazioni patrimoniali vengono compiute non solo in caso di fallimento e in situazioni di debito in default, ma anche in caso di divorzio, nei procedimenti di pre divorzio, dove la ricchezza sostanziale della famiglia dovrà essere scissa tra le parti, e in altri casi di diritto di famiglia.

Attraverso varie e complesse attività di investigazione e raccolta informazioni è possibile trovare attività lavorative occulte a livello Internazionale in paradisi fiscali o “zone franche”, e procedere inoltre all’ individuazione di evidenze bancarie e conti di intermediazione riconducibili alla persona o all’ azienda. L’indagine che condurrà alla determinazione del reale patrimonio viene condotta da investigatori privati partendo dalle aree in cui si suppone possano esservi interessi prendendo in esame:

  • proprietà (private e commerciali);
  • proprietà offshore (siamo in grado di indagare nella maggior parte dei paesi del mondo);
  • auto, barche, ecc.
  • screening bancario in italia e off shore;
  • investimenti tra azioni, obbligazioni, ecc;
  • fondi fiduciari e prestiti fiduciari;
  • pensioni e polizze assicurative;
  • consigli di amministrazione;
  • azioni di società private;
  • interessi corporativi off shore.

In fase conclusiva dell’investigazione patrimoniale, l’agenzia investigativa fornirà i risultati in un rapporto che può essere utilizzato per una eventuale azione legale.

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